• Ср. Апр 21st, 2021

У Харкові СБУ накрила конвертцентр з обігом у 5 мільярдів гривень

По інформації спецслужби, посадовці фіктивних суб’єктів господарювання вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних.

Про це повідомляє прес-центр СБУ

У Харкові СБУ накрила конвертцентр з обігом у 5 мільярдів гривень
У Харкові СБУ накрила конвертцентр з обігом у 5 мільярдів гривень

По словам СБУ, робота харківського конвертаційного центру спричинила збитки держбюджету в особливо великих розмірах.

Правоохоронці ліквідували протиправну діяльність потужного конвертаційного центру у Харкові. Загальний обіг коштів, що проходили через харківський центр, становив понад 5 мільярдів гривень. Інформацію оприлюднив пресцентр СБУ.

За даними правоохоронців, посадовці фіктивних суб’єктів господарювання вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних та фактично проводили безтоварні операції, тобто здійснювали так звану податкову «скрутку». Їхні дії спричинили збитки держбюджету в особливо великих розмірах.

“У ході проведення масштабних обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів, автомобілях та банківських установах правоохоронці виявили необліковані 7 млн грн. Також вилучено понад 50 печаток фіктивних підприємств, їхні установчі документи, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність” — повідомляє пресцентр спецслужби.

Слідчі дії тривають.